สมัครเล่นไฮโล ซักฟอกผ่านธนาคารไซปรัส

สมัครเล่นไฮโล ข้อหาโดยศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาว่ามีการฉ้อโกงธนาคารการพนันผิดกฎหมายและการฟอกเงินมากกว่า $ 350 ล้านผ่านธนาคารไซปรัสเพื่อดำเนินธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมาย

ตามคำฟ้องที่ยื่นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันดักลาสเรนนิคดำเนินการบริการชำระเงินสำหรับลูกค้าการพนันออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่อย่างน้อยปี 2007 ถึงเดือนมิถุนายน 2009 ผ่านหลาย บริษัท ภายใต้การควบคุมของเขารวมถึง KJB Financial Corporation ATM Online, Alenis Limited และ Check Payment Financial Co.

คำฟ้องดังกล่าวระบุว่าเรนนิคเปิดบัญชีธนาคารจำนวนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อ บริษัท ต่าง ๆ ของเขา แต่ในการเปิดบัญชีเขาและผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา [ที่ไม่มีชื่อ] “ให้ข้อมูลเท็จและหลอกลวงแก่ธนาคารในสหรัฐฯ” บอกว่าจะใช้บัญชีเพื่อวัตถุประสงค์เช่นออกเช็คคืนเงินคืนเงินสนับสนุนสังกัดและการประมวลผลเงินเดือนเล็กน้อย

ในความเป็นจริงคำฟ้องอ้างว่า สมัครเล่นไฮโล และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาใช้บัญชีเพื่อรับเงินจาก บริษัท การพนันทางอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศที่ให้บริการโป๊กเกอร์ออนไลน์แบล็คแจ็คและเกมคาสิโนอื่น ๆ การพนันชนะของพวกเขา

คำฟ้องดังกล่าวเป็นการสมรู้ร่วมคิดเพราะธนาคารจะไม่ประมวลผลธุรกรรมหากพวกเขารู้ว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับการพนัน มันบอกว่า “เรนนิคและผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้ก่อให้เกิดการโอนเงินจากบัญชีธนาคารในไซปรัสไปยังธนาคารหลายแห่งในสหรัฐฯกว่า 350 ล้านเหรียญสหรัฐฉันสั่งจ่ายเงินให้นักพนันในสหรัฐฯ” เนื่องจากการจ่ายเงินเหล่านี้เป็นผลมาจากการพนันที่ผิดกฎหมายการโอนเงินจากไซปรัสจึงถือว่าเป็นการฟอกเงิน

เมื่อได้รับการติดต่อจากจดหมายไซปรัส, Rebekah Carmichael จากสำนักงานอัยการสหรัฐฯสำหรับเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กกล่าวว่าเธอเป็น “ไม่สามารถพูดคุย” ตัวตนของธนาคารไซปรัสกล่าวว่า: “สิ่งที่มีอยู่ในเอกสารค่าธรรมเนียมคืออะไร เป็นความรู้สาธารณะในเวลานี้ ”

การตอบสนองนี้ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ของการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการกระทำของธนาคารไซปรัส

เรนนิคถูกตั้งข้อหาด้วยการนับหนึ่งสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางธนาคารการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและการสมคบกันในการดำเนินธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมาย เขาเผชิญกับการถูกจำคุกเป็นเวลาสูงสุด 55 ปีโดยมีการฉ้อโกงทางธนาคารที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 30 ปีการฟอกเงินถือเป็นประโยค 20 ปีและการพนันที่ผิดกฎหมายถือเป็นประโยคห้าปี นอกจากนี้เขายังต้องเสียค่าปรับรวมสูงถึง 1.75 ล้านดอลลาร์สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งสาม

คำฟ้องยังพยายามริบอย่างน้อยประมาณ $ 565,908,288 ซึ่งแสดงถึงจำนวนเงินที่ได้จากการพนันผิดกฎหมายและการสมรู้ร่วมคิดการฉ้อโกงทางธนาคารและอย่างน้อยประมาณ 379,158,553 เหรียญ

เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (USJD) สมัครเล่นไฮโล อ้างว่าการพนันทางอินเทอร์เน็ตโดยผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งผิดกฎหมายแม้ว่าเว็บไซต์จะเป็นเจ้าของโดยผู้ประกอบการต่างชาติ อย่างไรก็ตาม USJD มุ่งเน้นไปที่การดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติการบังคับใช้กฎหมายการพนันทางอินเทอร์เน็ตในปี 2549 กฎหมายที่ห้ามธนาคารของสหรัฐบัตรเครดิตและ บริษัท ทางการเงินจากการจัดการเดิมพันการพนันทางอินเทอร์เน็ต

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯออกรายงานการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศประจำปี (INCSR) รายงานฉบับที่สองซึ่งมุ่งเน้นไปที่การฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน

ในปี 2009 INCSR ได้ระบุถึงปัจจัยบวกหลายประการที่กล่าวว่าได้ช่วยสนับสนุนการพัฒนาของไซปรัสในฐานะศูนย์กลางทางการเงิน แต่กล่าวว่า “ปัจจัยเดียวกันเหล่านี้ยังทำให้ไซปรัสดึงดูดความสนใจของนักแสดงที่ผิดกฎหมายที่ต้องการเข้าถึงตลาดยุโรป ”

รายงานดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการเข้มงวดที่นำมาใช้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยธนาคารกลางและผ่านกฎหมายของรัฐบาลเพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารไซปรัสและสถาบันการเงินอื่น ๆ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปและระหว่างประเทศในการต่อต้านการฟอกเงิน อย่างไรก็ตามกล่าวว่าการรายงานจากภาคที่ไม่ใช่สถาบันการเงินรวมถึงนักกฎหมายและนักบัญชีเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับ บริษัท ที่จดทะเบียนและ / หรือบริหารงานโดยพวกเขา “ยังคงต่ำ”

ความกังวลหลักของปี 2009 INCSR คือ “พื้นที่ดำเนินการโดย Cypriots ตุรกี (… ) ยังคงขาดกรอบทางกฎหมายและสถาบันที่จำเป็นเพื่อให้การป้องกันที่มีประสิทธิภาพต่อความเสี่ยงของการฟอกเงินแม้ว่าความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญได้ทำในช่วงที่ผ่านมา ปี.”

มันบอกว่ากรอบไซปรัสกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่ใช้กับธนาคารและ บริษัท สมัครเล่นไฮโล บนบกและในต่างประเทศ “อยู่ไกลจากที่เพียงพอและไม่มีการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้จุดอ่อนที่สำคัญยังคงเป็นคาสิโนหลายแห่ง ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญออกจากพื้นที่โดยไม่มีการควบคุมเป็นหลักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดการฟอกเงิน

รายงานกล่าวว่า:“ มันเป็นความคิดที่ 23 คาสิโนที่ไม่มีการควบคุมเป็นหลักและเป็นเจ้าของตุรกีแผ่นดินใหญ่และธนาคารนอกชายฝั่ง 14 แห่งเป็นยานพาหนะหลักที่เกิดการฟอกเงินใบอนุญาตคาสิโนค่อนข้างง่ายที่จะได้รับ ส่วนหนึ่งของเงินทุนที่สร้างโดยคาสิโนเหล่านี้มีรายงานว่ามีการเปลี่ยนแปลงในตุรกีโดยไม่เคยเข้าสู่ระบบธนาคารไซปรัสตุรกีและมีมาตรการป้องกันเล็กน้อยเพื่อป้องกันการโอนเงินสดจำนวนมหาศาลไปยังตุรกี “